在2021年今年初，NFTs只被加密貨幣小區(qū)中的一個冷門人群孰知。到年末，銷售市場已經(jīng)瘋漲到超出400億美金(1)，因為投資人要求的快速猛增，乃至對非加密貨幣選用者而言，已經(jīng)成為了一種受歡迎的狀況。

高額資產(chǎn)古代歷史一直用文化的來洗黑錢。在一個迅速擴大的數(shù)據(jù)銷售市場中集聚這類產(chǎn)品，不經(jīng)意中擴張了并以證券交易為旗號的洗黑錢的范疇。

正如對于加密貨幣經(jīng)銷商的全新規(guī)則所簡述的那般，F(xiàn)ATF覺得NFT或 "數(shù)據(jù)加密搜集品 "不同于加密貨幣（2）。

雖然不被視作虛似財產(chǎn)，但也暗喻NFT被分類為別的相關種類的資產(chǎn)，屬于FATF規(guī)范的范疇。

這一決策是怎樣被表述的？

FATF現(xiàn)階段對NFTs的觀點使世界各國政府機構(gòu)的金融體系組織有義務決策怎樣對他們做好歸類和管控；依據(jù)他們的行為表現(xiàn)方法。盡管監(jiān)管部門可以預知地落后，但一些有意思的看法已經(jīng)從法律事務所露出水面，她們嘗試根據(jù)推論引文17來使其 "更有意義"，乃至是荒誕的目地。

依照這一邏輯性，雅加達的Guido Hidayanto & Partners法律事務所的刑事辯護律師發(fā)布了一個應當在全部領域引起紅旗轎車的感覺；NFT銷售市場服務平臺和/或創(chuàng)作人很有可能要為侵害著作權(quán)承擔。依據(jù)該法律事務所的觀點，嚴格遵守版權(quán)侵權(quán)法律很有可能代表著被看到在其NFT中應用印尼著作權(quán)下的圖象的雙方將被被判最大2年的囚禁（3）。

不奇怪的是，印度的依然存在的問題，緣故是對NFT的運用狀況欠缺明晰的了解，并且是對個人計算機創(chuàng)造發(fā)明前的法律的調(diào)整。一家法律事務所在《亞洲商業(yè)法律雜志》（4）上刊登了一個讓人眩暈的見解。

"大部分與NFT相關的買賣是根據(jù)智能合約開展的，它可以要求批準條文，在轉(zhuǎn)賣買賣中給予全自動版稅，對專利權(quán)的運用設置限定，并追蹤NFT的后面選購。智能化合同書受1872年《合同法》和2000年《信息技術法》的管束"。

或許最實干和同時的辦法是來源于韓國國會的FSC，她們在細心考慮到了FATF的角度后確定，她們將舍棄一切類型的NFT管控（現(xiàn)階段）。這一申明并不是并沒有批評意見，由于領域權(quán)威專家警示說會出現(xiàn)洗黑錢的運用(5)。

但顧客要留意，監(jiān)管部門在涉及到洗黑錢時并不恥于采用追朔性稽查。現(xiàn)階段在首爾、日本及其英國，聯(lián)邦政府洗錢罪的時效性是五年（6）。區(qū)塊鏈技術數(shù)據(jù)信息服務提供商Chainalysis強調(diào)，伴隨著區(qū)塊鏈技術剖析工作組再次追朔鑒別非法行為，與加密貨幣相關的違法犯罪情報庫只能提升（7）。

業(yè)內(nèi)杰出人員在領域內(nèi)猶豫

這不是監(jiān)管部門第一次在加密貨幣小區(qū)保持警惕，而這種有10年歷史文化的行業(yè)領域的知名人員已經(jīng)說明了他倆的不凡的適應能力。刑事辯護律師的工作任務是傳遞法規(guī)的用意，但VASP有工作經(jīng)驗的益處，可以加強她們對事兒成長的預測分析。

Josh Sandhu 歐洲地區(qū)第一家NFT咨詢管理公司Quantus Gallery的創(chuàng)始人，對現(xiàn)階段NFT法規(guī)出臺的速率，猶豫不定。

"如今還不用對NFT開展合規(guī)管理查驗，最少是一些被分類為'項目投資'的NFT，但在某種情況下，她們會被規(guī)定開展合規(guī)管理查驗--做為一個復合型畫苑，大家遵循工藝品合規(guī)管理查驗，由于大家也在融合數(shù)據(jù)市場銷售傳統(tǒng)式工藝品，我徹底希望法規(guī)迅速出臺，但它必須以一種不影響這一專業(yè)市場的方法來運用。"

為了更好地加強對NFT買賣的操縱，股票交易聯(lián)合會（SEC）方案將NFT銷售市場營運商注冊營業(yè)執(zhí)照做為一項法律法規(guī)（8）。依據(jù)該法令，每一個NFT將被獨立核查，以確認其是不是屬于一切特殊種類的 "區(qū)塊鏈資產(chǎn)"。盡管NFT在《數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務法》中并沒有界定（9），但其做為意味著持有者對一些與眾不同財產(chǎn)的使用權(quán)或瀏覽權(quán)的錢幣的基本功能與證劵代幣總和好用代幣總類似，這將會使其遭受英國股票交易聯(lián)合會的監(jiān)管。反過來，SEC組員Hester Peirce已經(jīng)預估到2022年NFTs會愈來愈分裂，由于他們已經(jīng)被覺得是 "有價值的財產(chǎn)"(10)。

有一個地域已經(jīng)根據(jù)發(fā)售紀念郵票做為NFTs，即緊緊圍繞將來的迪拜，完成了跨越式發(fā)展。監(jiān)管部門已經(jīng)對各種各樣類型的工藝選用采用后置攝像頭對策，期待吸引住世界頂級的技能人才和項目投資，并進一步完成她們所聲稱的 "創(chuàng)建最好是和最有精力的經(jīng)濟發(fā)展 "的總體目標。

政府部門最可預估的實際行動是找尋征稅或收益的方式。只需NFT維持著生產(chǎn)制造新的千萬富翁的

怎樣合理執(zhí)行合規(guī)管理最有效？

銷售市場亂用：洗黑錢、清理買賣

現(xiàn)階段，洗黑錢有可能變成NFT銷售市場中最廣泛的控制方式，緣故非常簡單，由于持有人非常容易根據(jù)清理買賣拉高其使用價值。NFT服務平臺LooksRare是一個突出的應用實例，它采用了放心的對策，將其LOOKS代幣空投到18.5萬只滿足條件的OpenSea客戶的錢夾中，嘗試變換買賣滿意度；也被稱作 "血族進攻"（11）。它還常常將其代幣總隱匿下去，以激勵特殊系列產(chǎn)品的買賣，如Doodles和Bored Ape Yacht Club。

很顯著，NFT銷售市場對控制的實質(zhì)置若罔聞，因為它已經(jīng)被有心地置入到其設計方案中。在許多人的NFT買賣蜜糖陷阱被揭開以前，不實際的買賣只有促進服務平臺競投群眾的主導性。依據(jù)Foley & Lardner法律事務所的Catherine Zhu和Louis Lehot，每一個參加的公司都是有義務考慮到仍在發(fā)展中的法律法規(guī)、現(xiàn)行政策和法規(guī)對NFT商業(yè)服務鏈中各個階段的危害（12）。她們簡述的統(tǒng)一行為規(guī)范被明確提出來，以保證NFT銷售市場在對外開放其交易大廳以前就已經(jīng)在法律法規(guī)上獲得遵循。

歐洲地區(qū)已經(jīng)根據(jù)將加密貨幣財產(chǎn)管控列入其管理方法架構(gòu)而逐漸行為。歐盟國家在2020年9月24日根據(jù)的MiCA提議，將在未來四年內(nèi)標準數(shù)據(jù)加密資產(chǎn)業(yè)務的銷售市場亂用標準的執(zhí)行，（包含別的區(qū)塊鏈資產(chǎn)相關的風險性）(13)。進而拓展歐洲議會和聯(lián)合會早在2018年執(zhí)行的AMLD5命令，包含虛擬貨幣交易所和代管錢夾（14）。依據(jù)MiCa提議（13）的文章標題II，NFTs被預估為屬于別的數(shù)據(jù)加密財產(chǎn)的 "全方位 "類型。

依據(jù)RUSI的CFCS近期的評價，類似傳統(tǒng)式收藏品市場和合規(guī)管理的加密貨幣交易中心應用的KYC現(xiàn)行政策和不斷檢測，針對降低洗黑錢風險性是必需的（15）。NFT銷售市場可以從 "工藝品損害登記冊 "中獲得啟迪，該登記冊列舉了失竊的工藝品并避免其在合理合法拍賣場中轉(zhuǎn)賣。

封禁和限定極端主義股權(quán)融資

假如說可以從薩爾瓦多的Chivo錢夾的一波884起真實身份被盜案初中到哪些，那便是并沒有KYC查驗，所有人都能夠行得通地設立一個帳戶，并逐漸在市場上鑄造、選購或售賣NFT（16）。早在11月，國家財政部國外財產(chǎn)管控處（OFAC）封查了根據(jù)Telegram智能機器人的P2P加密貨幣交易中心Chatex的相關勒索病毒進攻（17），并將其納入尤其特定的人民和被封禁者（SDN）名冊（18）。

國外財產(chǎn)管理辦在10月公布的更有目的性的資詢，確立簡述了她們對全部區(qū)塊鏈資產(chǎn)企業(yè)在合規(guī)管理最好作法層面的期待。它覺得，在評定懲罰和稽查行為，即 "掌握你的顧客 "和買賣監(jiān)管時，存有一個強悍的合規(guī)管理方案是一個緩解處分的要素（19）。除此之外，F(xiàn)inCEN已經(jīng)積極主動發(fā)布消息要求（RFI），討論如何把依據(jù)《銀行保密法》（BSA）公布的根據(jù)安全風險的合規(guī)管理/打壓極端主義的法規(guī)和法規(guī)智能化，便于合理和高效率地維護英國國防安全（20）。FinCEN的代理商負責人Himamauli Das發(fā)布了下列申明。

"大家了解到，不法金融業(yè)的危害局勢持續(xù)演化，技術性和自主創(chuàng)新現(xiàn)在在合理運用網(wǎng)絡資源打壓不法金融業(yè)層面起到著關鍵功效。我督促全部相關的權(quán)益相關者核查《征求意見稿》，并就FinCEN如何使合規(guī)管理/打壓不法金融業(yè)行動的法規(guī)和手冊智能化及其能夠更好地推動根據(jù)安全風險的合規(guī)管理/打壓不法金融業(yè)行動的合法性明確提出建議。"

現(xiàn)階段的管控自然環(huán)境并不是為迅速發(fā)展的區(qū)塊鏈資產(chǎn)環(huán)境藝術設計的。大家有可能在多久內(nèi)見到監(jiān)管部門在NFT行業(yè)的行為，如今還沒結(jié)論。很顯著，根據(jù)運用與原有制度和法規(guī)相一致的合規(guī)管理作法的標準規(guī)范，可以變成NFT銷售市場堅持不懈對客戶承擔的膽大方法，與此同時加強對其服務平臺和它們所依靠的財產(chǎn)的信賴。